ZapLog-dossier: geld witwassen

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

8 zaken die u niet wist over het financiële hart van Europa: de Londense City

maa 1 sep 2014 20:42
De Square Mile is een klein gebied in de Britse hoofdstad Londen, waar een groot deel van de globale financiële activiteit is gecentraliseerd. Wat weinigen weten is dat dit gebied over een zeer speciale status beschikt: 1. De City of London, het financiële centrum van de Engelse hoofdstad, tolereert geen democratie. 2. De City wordt bestuurd door de Corporation of the City of London. Dit bestuur hoeft aan niets en niemand verantwoording af te leggen. 3. De Corporation hoeft zich weinig...

'Irak helpt Iran om sancties te ontduiken'

maa 20 aug 2012 08:58
WASHINGTON - Iraakse banken en instellingen helpen Iran om de sancties te ontduiken die tegen het land zijn ingesteld vanwege het nucleaire programma. Dat meldt de New York Times dit weekeinde. Een netwerk van banken die geld witwassen van onder meer oliesmokkel vanuit Iran helpen het land aan dollars, stelt de krant die zich baseert op Iraakse en Amerikaanse overheidsfunctionarissen en deskundigen. Volgens sommige bronnen profiteren mensen dicht bij de Iraakse premier Nuri Kamal al-Maliki...

Katholieke Kerk vreest groeiend schandaal Vaticaanse bank

don 5 jul 2012 21:18
Er dreigt een nieuw schandaal voor de Katholieke Kerk en dit keer draait alles om geld. Hooggeplaatste functionarissen binnen het Vaticaan strijden om de toekomst van de Vaticaanse bank. Terwijl sommigen pleiten voor volledige transparantie kunnen dubieuze transacties uit heden en verleden het imago van de Kerk ernstig beschadigen. Op 5 juni jongstleden was oud-topman van het Instituut voor Religieuze Werken Gotti Tedeschi op weg naar het Vaticaan waar hij documenten hoopte te overhandigen...