ZapLog-dossier: hypotheekfraude

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Amerikanen sluiten zakenbankiers terecht op

zat 21 jun 2008 16:23
De afgelopen maanden zijn in Amerika honderden betrokkenen bij hypotheekfraude opgepakt. Een goede zaak omdat dit, zoals in het verleden met Enron, een zuiverend effect kan hebben De Amerikaanse FBI maakte donderdag bekend dat het de afgelopen vier maanden dik vierhonderd makelaars, hypotheekverstrekkers en financiële experts heeft opgepakt in de ‘Operatie Malafide Hypotheken’. ...

Banken klagen notarissen aan voor hypotheekfraude

maa 2 jun 2008 08:24
Hypotheekbanken gaan notarissen die betrokken zijn bij ongeoorloofde ABC-transacties en hypotheekfraude voor de rechter brengen. In civiele procedures zullen ze de door hen geleden schade op de notarissen terugvorderen. Jaarlijks gaat het om miljoenen euro's aan ten onrechte verstrekte hypotheken. Behalve notarissen zullen ook makelaars, taxateurs en hypotheekbemiddelaars worden gedaagd. Dit zegt Yvonne Willemsen, adviseur veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ...

Drie Rotterdamse notarissen aangehouden

woe 28 mei 2008 07:18
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag drie Rotterdamse notarissen aangehouden. De notarissen worden verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De notarissen passeerden in 2004 en 2005 een groot aantal abc-transacties met huizen in Rotterdam. Volgens het OM ging het vooral om verpauperde panden die via ingewikkelde constructies in handen waren van dezelfde eigenaren. Zij worden van onder meer verdacht van hypotheekfraude, belastingontduiking en deelname aan...