ZapLog-dossier: witwassen

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De bordelen van het Vaticaan

don 12 nov 2015 12:22
Italiaanse journalisten hebben een boekje opengedaan over de praktijken van het Vaticaan. Natuurlijk is de wetenschap dat het Vaticaan bordelen toestaat (en waarschijnlijk van de inkomsten profiteert) in de eigen gebouwen spectaculair, maar het Vaticaan houdt zich ook bezig met het witwassen van maffia-geld, is meer dan stervensrijk en besteedt van al die rijkdom maar een schijntje aan liefdadigheid. Voor een bedragje van tegen de 300.000 euro kun je iemand heilig of zalig laten verklaren. De...

Criminele EU politici en de (olie) maffia olichargen van de Oekraine

woe 11 nov 2015 08:27
Arno Wellens is onderzoekjournalist bij 925.nl. Dit tweede deel verteld hij over het corrupte handelen van bankiers en politici in de landen van het Oostblok waar de Europese politici zaken mee doen. Grootschalige corruptie en fraude op kosten van de Europese burgers en met medeweten van onze politici. Ook hier speelt Nederland/Dijsselbloem weer een cruciale rol door met fiscale constructies willens en wetens de witwas carrousel te faciliteren. Associatieverdrag met de Oekraïne, helpt de...

Kamer dwingt Onderzoek af naar Teeven-Deal

don 12 maa 2015 18:31
Het gaat er komen: Onafhankelijk onderzoek onder regie van de Tweede Kamer. Het Parlement eist haar recht op te doen waar ze voor is benoemd. De regering controleren. Niets dan hulde voor de volksvertegenwoordigers die zich niet met een kluitje in het riet lieten sturen. Te veel macht bij één partij/persoon leidt tot corruptie. De Trias Politica heeft ten doel om die machten te scheiden. Het is een systeem van "checks & balances". Verschillende machten controleren elkaar en houden elkaar in...

De Teeven Deal: Witwassen Drugs Geld

woe 11 maa 2015 01:07
Als nawee van de IRT-affaire was er geld geconfisqueerd van de drugscrimineel Cees Helman. Fred had verzonnen dat het binnenhalen van 750.000 gulden een goede deal was. Wat Fred er echter niet bij zei is dat hij een deal had gesloten waarbij Cees zijn in beslag genomen geld weer terug kreeg. BELASTINGVRIJ en WITGEWASSEN. Tja, accountancy is nooit Fred zijn sterkste kant geweest. Maar het meest belangrijke is toch wel de passage onder punt 5, (mede)ondertekent door Fred Teeven. 5. Partijen...

Rusland verbiedt bitcoin

zon 9 feb 2014 18:26
Het is in Rusland verboden om te betalen met bitcoins. “Cybervaluta’s, zoals bitcoin, en andere systemen waarmee anoniem betalingen kunnen worden verricht, zijn een substituut voor geld en daarom niet toegestaan,” aldus de Russische procureur-generaal 6 februari j.l. “Volgens de Russische wet is de roebel de enige officiële munt, en is het illegaal om parallelle munteenheden in omloop te brengen.” “Burgers en overheidsinstanties lopen het risico door zulke transacties betrokken...

FED gaf miljarden aan Karzai in aug 2001 .. en meer

din 30 jul 2013 07:17
...

Wistleblower: World Bank struktureel aan het witwassen. (RT Vid)

zon 30 jun 2013 11:04
Karen Hudes, gewezen senior executive bij de World Bank, praat over haar ervaringen als lid van een groep klokkenluiders over grootscheepse corruptie bij dit financiele instituut, en hoe haar verhaal werd gecensureerd. ...

Verhouding tussen Rusland en Amerika op scherp?

zat 19 jan 2013 19:45
Het botert op dit moment niet zo erg tussen deze twee grootmachten en die situatie verergert snel. Rusland wil nu zelfs zo ver gaan dat ze de Amerikaanse regering formeel als “crimineel” bestempelen. Het begon allemaal met de dood van, wederom een klokkenluider, de Rus Sergei Magnitsky. Deze man stierf in een Russische cel nadat hij 358 dagen zonder enige vorm van proces was vastgehouden. De periode waarop dit in Rusland mag volgens de wet is precies één jaar, oftewel enkele dagen later...

Zelfs de wet biedt geen uitkomst meer (video: Max Keiser)

din 1 jan 2013 23:10
We zijn als mensheid letterlijk én figuurlijk aan de Goden overgeleverd in het geval de wet niet voor iedereen telt. Zeker nu is besloten dat de grootste wetsovertreders niet gestraft mogen worden vanwege financiëel economische belangen. We zijn inmiddels bekend met de situatie dat grote banken niet mogen omvallen omdat dan het aan alle kanten krakende financiële systeem volledig inelkaar zou storten, de zogenaamde “too big to fail” en daar hebben we sinds kort de variant “too big...

HSBC koopt aanklacht af, bewijs dat drugsoorlog een wassen neus is

vri 14 dec 2012 00:36
De bank reus HSBC is ontsnapt aan de aanklacht voor het witwassen van miljarden dollars voor Mexicaanse drugskartels en groepen die banden hebben met Al-Qaeda. Ondanks bewijs van het wangedrag heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie vervolging van de bank voorkomen door het een boete van 1,9 miljard dollar te laten betalen. Tevens zal geen van de HSBC topambtenaren in staat van beschuldiging worden gesteld. We zijn hier met Matt Taibbi redacteur van Rolling Stone Magazine en auteur van...

Grote inval bij Deutsche Bank: top verdacht van belastingontduiking

don 13 dec 2012 23:54
Deutsche Bank ligt onder vuur. Met 500 agenten heeft de Duitse politie een inval gedaan bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. Er is een onderzoek ingesteld naar de medebestuursvoorzitter van de bank, Jürgen Fitschen (foto), en financieel directeur Stefan Krause wegens grootschalige belastingontduiking. De twee worden onderzocht omdat ze de belastingaangifte van de bank over het jaar 2009 hebben ondertekend. Volgens de bank zijn fouten in het aangifteformulier later verbeterd,...

Klokkenluider witwasbank belandt in psychiatrische inrichting

woe 5 dec 2012 13:26
Klokkenluider Gustl Mollath werd in een zwaarbeveiligde psychiatrische inrichting geplaatst nadat hij beweerde dat een grote Duitse bank zich schuldig had gemaakt aan witwaspraktijken. Zeven jaar na dato zou hij nu op vrije voeten kunnen komen. Minister-president van Beieren Horst Seehofer (foto) wil de zaak gaan heropenen. De 56-jarige Mollath werd veroordeeld tot tbs met dwangverpleging nadat deskundigen hem hadden gediagnosticeerd met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis. De...

De mondiale maffia is óveral

don 22 nov 2012 22:01
Al Gore introduceerde een prachtig begrip aan de wereld# Niet zijn geneuzel over klimaatveranderingen en CO2-sprookjes, maar hij liet ons kennis maken met de term “an inconvenient truth” – een oncomfortabele waarheid #we noemen het hier voor het gemak even o.w.#. De waarheid is namelijk dat wij dagelijks leven met oncomfortabele waarheden #o.w.’s#. Sommigen van ons doen dat bewust, veel meer van ons onbewust of zijn niet in staat die o.w.’s te begrijpen. Bewust leven met o.w.’s...

33 Roemeense bankiers en ambtenaren gearresteerd

zon 4 nov 2012 23:42
De Roemeense autoriteiten hebben in totaal 33 bankiers en overheidsmedewerkers gearresteerd op verdenking van fraude en witwassen. Door de fraude zou de Roemeense staat 22 miljoen euro zijn misgelopen. Onder meer zijn de vicevoorzitter van de Roemeense Ontwikkelingsbank en drie ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken aangehouden. Ook is de voorzitter van een staatsfonds dat garanties afgeeft voor banken die geld lenen aan bedrijven in hechtenis genomen. Invallen Afgelopen week...

Alle banken in Amerika aangeklaagd voor diefstal en witwassen

zon 28 okt 2012 23:57
Alle grote banken in Amerika worden beschuldigd van diefstal, witwassen en het wegsluizen van geld naar belastingparadijzen. Namens huiseigenaren in Amerika is er bij een rechtbank in New York een aanklacht ingediend en een eis tot teruggave van 43 biljoen Dollar. Het zijn niet alleen de banken die worden aangeklaagd, maar ook politici binnen de Obama regering die dit mogelijk heeft gemaakt door goedkeuring te geven voor de oprichting van lege brievenbusfirma’s (een nep postadres wat...

Onderzoek naar witwassen bij Amerikaanse grootbanken

don 20 sep 2012 14:23
Verschillende Amerikaanse grootbanken zijn in het vizier van speurders geraakt, omdat ze wegens lakse controles het witwassen van geld kunnen bevoordeeld hebben. Dat meldt de New York Times. . Met het oog op de gebrekkige bewaking van geldtransfers zijn drugssmokkelaars en terreurorganisaties er mogelijk in geslaagd, inkomsten van illegale activiteiten wit te wassen, berichtte de krant dit weekend. Opsporingsdiensten zijn een van de grootste anti-witwasoperaties in decennia begonnen,...

Witwassen in Vaticaan te makkelijk, ‘kan veel transparanter’

woe 18 jul 2012 19:05
De bank van het Vaticaan voldoet nog lang niet aan de internationale en Europese eisen van financiële transparantie. Het Vaticaan schiet bovendien ernstig tekort bij het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, blijkt uit onderzoek van toezichthouder Moneyval van de Raad van Europa. In totaal voldoet het Vaticaan aan 22 van de 49 normen. Zestien normen gelden als het meest belangrijk. Aan zeven daarvan voldoet de pauselijke zetel niet. De leiding van...

VS haalt hard uit: Britse bank HSBC waste drugsgeld wit

din 17 jul 2012 20:59
In een 340 pagina’s tellend rapport halen leden van de Amerikaanse Senaat hard uit naar de grootste bank van Groot-Brittannië. Dochterondernemingen van HSBC in landen als Mexico, Saoedi-Arabië en Bangladesh hebben miljarden dollars aan verdacht geld de VS binnen laten komen zonder er goed op te controleren. Mogelijk financierde de kredietverstrekker op die manier terroristische organisaties en waste zij Mexicaans drugsgeld wit. Volgens de senatoren zette de bank de deur naar de VS open...

VS zetten Vaticaan op toezichtslijst witwaspraktijken

don 8 maa 2012 15:52
De Verenigde Staten hebben "voor het eerst" het Vaticaan opgenomen in een lijst van staten die vatbaar zijn voor witwaspraktijken. Dat staat in een rapport dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington werd gepubliceerd. Het Vaticaan voegt zich daarmee bij een lijst van 68 landen die onder de categorie "zorgwekkende toestand" vallen. Het bevindt zich in het gezelschap van Albanië, Egypte, Portugal en Jemen, aldus het jaarrapport van het ministerie over de strijd tegen de...

Groot bankschandaal in Vaticaanstad

zon 12 feb 2012 22:21
In Italië zijn vier priesters van de Vaticaanse Bank, het Instituut voor Religieuze Werken, aangeklaagd wegens het witwassen van geld. Dat schrijft de National Catholic Reporter. Het Italiaanse dagblad l’Unita onthulde als eerste dat de priesters worden onderzocht op verdenking van het witwassen van honderdduizenden euro’s. In september 2010 nam justitie al 23 miljoen euro van de bank van de Heilige Stoel in beslag. Twee leidinggevenden werden ervan verdacht de voorschriften van de...

Amerikaanse agenten wassen Mexicaans drugsgeld wit

woe 7 dec 2011 19:22
Amerikaanse undercoveragenten hebben miljoenen dollars aan drugsgeld witgewassen of gesmokkeld terwijl de rol van Washington bij de ‘aanpak’ van Mexicaanse drugskartels steeds groter wordt. Dat meldt de New York Times op basis van politiebronnen. Er wordt een duidelijke trend zichtbaar. De agenten zijn voornamelijk werkzaam voor de belangrijkste organisatie voor het bestrijden van illegale drugs, de Drug Enforcement Administration (DEA). Ze overzagen hoe drugsgeld over de grens werd...

Recherche pakt onderwereldbank aan

vri 17 jun 2011 13:23
Bij een internationale operatie heeft de Nationale Recherche zeven verdachten aangehouden op verdenking van witwassen en underground banking, het financieren van criminele activiteiten. In Abcoude is beslag gelegd op de vrijstaande villa en in Amsterdam op een tweede woning van de 46-jarige hoofdverdachte. Onder de medeverdachten is de 41-jarige echtgenote van de bankier. Netwerk De verdachten maken deel uit van een wereldwijd netwerk van bankiers en koeriers, die vermoedelijk betrokken zijn...

HOLOCAUSTSLACHTOFFERS WILLEN €’tjes VAN HET VATICAAN

don 28 okt 2010 21:23
BRUSSEL (KerkNet/Euronews/CWN) – Verwanten van joodse slachtoffers van het Ustacharegime in Kroatië vragen de Europese Commissie om te onderzoeken of de bank van het Vaticaan betrokken was bij de plundering van joodse bezittingen tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. De bank werd volgens hen gebruikt om geld te transfereren. De advocaten van de slachtoffers, die compensatie hopen te krijgen voor verloren goederen, voelen zich gesterkt door de recente bevriezing van gelden van de bank...

Al Jazeera: Avigdor Lieberman mogelijk weg wegens fraude onderzoek

maa 3 aug 2009 19:28
Al Jazeera: Avigdor Lieberman mogelijk weg wegens fraude onderzoek Volgens Al Jazeera zou de omstreden Israelische Minister Avigdor Lieberman (Yisrael Beiteinu) mogelijk zijn functie gaan neerleggen. De minister wordt momenteel onderzocht door de Israelische justitie wegens het witwassen van geld, fraude en verduistering. Lieberman zou hebben gezegd dat hij ontslag zal nemen als minister indien hij in staat van beschuldiging wordt gesteld. ...

Patserboten verdacht - Binnenland - Telegraaf.nl

din 24 feb 2009 10:35
De jacht van de politie op criminele eigenaren van dure plezierjachten en snelle raceboten blijkt een schot in de roos. Het eerste onderzoek door het Korps landelijke politiediensten (KLPD) wijst erop dat een kwart van de onderzochte schepen met misdaadgeld is gefinancierd. De dienst waterpolitie van het KLPD opent voor het eerst frontaal de aanval op criminelen die hun winsten spenderen op het water. Van de veertig eerste verdacht rijke jachteigenaren, loopt nu bij twaalf een onderzoek...